हवाला कारोबार से जुड़े बैंकों के तार, पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया
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जबलपुर
हवाला कारोबार के तार अब बैंकों से जुड़ गए हैं। आईटी टीम ने अब तक जहां भी छापामारी की वहां से उसे नए नोटों की गडि्डयां मिलीं हैं। इससे यह आशंका जताई जा रही कि बैंकों से सीधे ये नोट हवाला कारोबारियों तक पहुंचे और फिर पूरे देशभर में फैला दिए गए।
अब आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी यह खंगालने में जुटे हैं कि हवाला में जो नकदी का प्रयोग किया गया, वह किस बैंक से आई है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इस काम में बैंक के कर्मचारी शामिल हैं या नहीं। हवाला कारोबार का कनेक्शन पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों से होने की बात भी सामने आ रही है।
जबलपुर में हवाला कारोबारी के पकड़ में आते ही खुले राज
प्रदेश में बड़े स्तर पर चल रहे हवाला कारोबार का खुलासा पिछले दिनों जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल रोड स्थित खिलौना कारोबारी पंजू गिरी गोस्वामी की दुकान में छापेमारी के दौरान हुआ था। यहां से 60 लाख रुपए नकद और तकरीबन 500 करोड़ रुपए के दस्तावेज जब्त किए गए थे।
इसके बाद सतना, रीवा, बालाघाट से भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए गए थे। हाल ही में आईटी की इन्वेस्टिगेशन विंग ने महाराष्ट्र के नागपुर और मप्र में बैतूल जिले के पांढुर्ना में छापामारी कर एक गुटखा व्यापारी से पौने तीन करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे।
ये रुपए भी हवाला के बताए जा रहे हैं। प्रदेश में ताबड़तोड़ छापामारी और रुपयों की बरामदगी के बाद आईटी टीम 1000 करोड़ के हवाला करोबार का दावा कर रही थी। जांच बढ़ने के साथ यह आंकड़ा की आशंका जताई जा रही है। नोटों का बैंक कनेक्शन खंगालने के लिए आईटी टीम पांढुर्ना के गुटखा व्यापारी से भी पूछताछ कर रही है।
पाकिस्तान से मिला हवाला करोबार का कनेक्शन
जबलपुर के हवाला कारोबार के तार सिर्फ देश के 20 शहरों से ही नहीं, बल्कि अन्य देशों से भी जुड़े हैं। इन सूची में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम है। हवाला कारोबार में कितना पैसा, किसे, कब और किस देश में भेजा गया, इसकी जानकारी के लिए हवाला से जुड़े लोगों के पासपोर्ट और वीजा की जांच की जा रही है।
अब क्या होगा
आयकर विभाग के सूत्र बताते हैं कि अब तक जबलपुर से दो हवाला कारोबारी पकड़े गए हैं। इनसे मिली जानकारी में कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं। इनका पैसा दूसरे शहर में हवाला के जरिए पहुंचाया गया। इसके बदले में हवाला कारोबारी को कमीशन के तौर पर मोटी रकम दी गई।
