हवाला कारोबार में सामने आया नया खुलासा, चैन बनाकर चल रहा फर्जीवाड़ा
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जबलपुर
मध्य प्रदेश में आयकर विभाग द्वारा की जा रही छापेमार कार्रवाई में एक और खुलासा सामने आया है. जबलपुर आयकर विभाग द्वारा की जा रही छापेमार कार्यवाही में जानकारी मिली है कि हवाला कारोबार में चैन बनाकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर में अब तक दो व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है. कृष्णा ट्वायज के पंजू गोस्वामी और मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग के गोपाल कृष्ण असावा के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं. एक जगह 60 तो एक जगह 9 लाख से अधिक की नगदी जब्त की गई है.
बताया जा रहा है कि हवाला का लिंक 27 अक्टूबर को ओमती पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से जुड़ा है. ओमती पुलिस ने 27 अक्टूबर को अतुल खत्री के नोकर मुकुल पटेल से 15 लाख की रकम जब्त की थी.
प्रारंभिक जांच में आईटी की टीम को कई एहम दस्तावेज़ और एक डायरी भी मिली है, जिसमें देश के करीब 14 प्रमुख शहरों में हवाला का जाल फैले होने की खबर मिली है. मध्यप्रदेश के जबलपुर, इंदौर, कटनी, छतरपुर, गुना, ग्वालियर, बालाघाट, और मुम्बई के तार मिले हैं. हालांकि मामले को लेकर अब तक आई टी विभाग के अधिकारियों ने कोई आधिकारिक खुलासा नही किया है.
बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल का इनपुट मिला था. विभाग की जबलपुर और इंदौर समेत दूसरे बड़े शहरों में की कार्रवाई शुरू की थी.
