चीनी नागरिक के स्वामित्व वाली कंपनी के 131 करोड़ जब्त
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा नियम के उल्लंघन के आरोप में चीनी नागरिक के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के 131 करोड़ रुपये का फंड जब्त कर लिया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और यह अपने मोबाइल एप्लिकेशन कैशबीन के माध्यम से तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण प्रदान कर रहा था। यह मामला कई एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी के रडार पर आया था, जो पर्सनल लोन देने वाली मोबाइल ऐप से जुड़े थे।
