करोड़ों के हवाला कारोबार में अब कूरियर कंपनी का नाम, इसके ज़रिए जा रहा था पैसा
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जबलपुर
जबलपुर में हवाला कारोबार में रोज नए ख़ुलासे हो रहे हैं. अब इसमें नया नाम मधुर कूरियर कंपनी का जुड़ा है. पता चला है कि हवाला का पैसा इसी कंपनी के ज़रिए दूसरे शहरों में भेजा जा रहा था.
हवाला कारोबार का 4 दिन पहले ख़ुलासा हुआ था, तब से जांच जारी है. आयकर विभाग को 500 करोड़ से ज़्यादा की हवाला राशि के हेर फेर के इनपुट मिले थे. तब से कार्रवाई जारी है. अब इसमें चौथा नाम मधुर कूरियर का आया है. आयकर विभाग की टीम ने उसके ठिकानों पर शनिवार को दबिश दी.
इससे पहले कटनी के व्यापारी अतुल खत्री, खिलौना व्यवसायी पंजू गोस्वामी और मेटल कॉस्टिंग एंड इंजीनियरिंग के गोपाल कृष्ण असावा का नाम आ चुका है. खबर है कि मधुर कूरियर के ज़रिए पैसे भेजे गए. आईटी विभाग को दिल्ली-मुंबई सहित कई और शहरों में इस कंपनी के ज़रिए रकम भेजने के इनपुट मिले हैं. जिन व्यापारियों को रकम भेजी गयी, उनकी लंबी फेहरिस्त है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इनमें प्रदेश के एक गुटख़ा व्यापारी, खदान व्यवसाय से जुड़े व्यापारी और ज्वेलर्स के नाम हैं. हवाला की रकम 500 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है.
हवाला कारोबार का ख़ुलासा 13 नवंबर को हुआ था, जब आयकर विभाग की टीम ने भोपाल, जबलपुर, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में छापा मारकर 13 करोड़ की हवाला राशि पकड़ी थी. इसमें कई छोटे-बड़े व्यापारियों का नाम आया था.
इस पूरे हवाला कारोबार का लिंक आईटी विभाग की टीम को 27 अक्टूबर को ओमती थाना में मिला था. जब ओमती पुलिस ने एसएसटी की टीम के साथ कटनी के व्यापारी अतुल खत्री के नौकर मुकुल पटेल से 15 लाख रुपए ज़ब्त किए थे. ये रकम मुंबई ले जाने की तैयारी थी. आईटी विभाग को छापे में जो दस्तावेज़ मिले थे उससे ख़ुलासा हुआ था कि हवाला कारोबार करीब 14 प्रमुख शहरों में चल रहा था.
छापे में इस कारोबार के लिंक जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, बालाघाट और कटनी में मिले थे. सूत्रों के मुताबिक करीब 100 से अधिक कारोबारी इस हवाला कारोबार से जुड़े हुए है.
